Ngày 17/10/2026, lực lượng công an khám xét khách sạn Văn Hoa ở phường Nghi Sơn, Thanh Hóa, bắt giữ 118 người, trong đó 113 người nước ngoài, vì vận hành đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia. Nhóm thuê trọn khách sạn, chia thành nhiều đội lừa đầu tư, tình cảm, tuyển dụng và cá cược nhắm vào nạn nhân ở sáu quốc gia, vùng lãnh thổ. Vụ việc cho thấy mô hình "trại lừa đảo" quen thuộc ở Campuchia, Lào đã có dấu hiệu tìm cách đặt chân vào Việt Nam.
Phát hiện từ một khách sạn bị thuê trọn
Theo Viet Nam News, bộ phận quản lý xuất nhập cảnh của Công an tỉnh Thanh Hóa là đơn vị đầu tiên nhận ra nhóm người nước ngoài có biểu hiện bất thường. Vụ việc sau đó được báo cáo lên Bộ Công an và triển khai cùng Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng. Lực lượng khám xét gồm điều tra viên, trinh sát, phiên dịch và cán bộ phòng chống tội phạm công nghệ cao.
Vietcetera mô tả các dấu hiệu khiến nhóm bị chú ý: thuê nguyên khách sạn, kiểm soát ra vào nghiêm ngặt, sinh hoạt khép kín. Lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông được chở vào, ngụy trang thành hàng đã qua sử dụng.
Những con số chính của vụ án
Báo Pháp luật Việt Nam ngày 3/11/2026 đưa ra số liệu cập nhật nhất mà chúng tôi đọc được:
| Hạng mục | Số liệu |
|---|---|
| Người nước ngoài bị bắt | 113 (74 Trung Quốc, 28 Ấn Độ, 9 Campuchia, 1 Malaysia, 1 Myanmar) |
| Nhập cảnh bằng thị thực du lịch | 91 người |
| Nhập cảnh trái phép | 22 người (có 1 người bị truy nã) |
| Bị khởi tố, tạm giam | 89 bị can (88 người nước ngoài, 1 người Việt) |
| Tang vật | 108 máy tính, hơn 500 điện thoại di động |
| Thời gian hoạt động | Từ tháng 6 đến tháng 10/2026 |
| Thiệt hại ước tính | Khoảng 50 tỷ đồng |
Số bị can thay đổi theo thời gian: ngày 21/10, Viet Nam News đưa tin 84 người bị khởi tố; tới đầu tháng 11, con số trên Báo Pháp luật là 89. Tội danh gồm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.
Sáu phòng, mỗi phòng một kịch bản
Viet Nam News cho biết đường dây vận hành từ sáu phòng, mỗi phòng chuyên một kiểu lừa:
- Lừa đầu tư ngoại hối: nhắm phụ nữ trên 40 tuổi ở Đài Loan, dụ vào nền tảng mang tên MGX.
- Lừa chứng khoán: giả chuyên gia tư vấn của "Nexuswh Investment" để lừa người Hàn Quốc, cắt liên lạc khi nạn nhân đòi rút tiền.
- Lừa tiền mã hóa: nhắm phụ nữ Nhật Bản.
- Cá cược thể thao: dùng livestream các trận đấu để kéo người xem đặt cược trên trang dựng sẵn.
- Lừa người Ấn Độ ở nước ngoài: tài khoản Facebook giả làm người giàu, mời đầu tư cổ phiếu.
- Tuyển dụng giả: mời ứng tuyển vào công ty không tồn tại rồi thu phí "đào tạo", "hồ sơ".
Báo Pháp luật mô tả kỹ hơn cách moi tiền: đóng vai doanh nhân thành đạt, người độc thân hay phụ nữ trẻ để tạo quan hệ tình cảm, sau đó dẫn nạn nhân vào các nền tảng đầu tư giả như Nexuswh, Delta Capital Market, MGX, UNISON-JP. Nạn nhân được rút thử 5 đến 10% để tin tưởng, rồi được "thưởng 100%" để nạp thêm. Khi muốn rút, họ bị báo lỗi tài khoản hoặc "đang kiểm tra chống rửa tiền" và phải nộp thêm phí, sau đó bị cắt liên lạc. Phần cá cược thì hướng người chơi chuyển tiền lớn sang USDT để tránh bị ngân hàng phong tỏa. Nhóm còn dựng website của một công ty phần mềm Mỹ không có thật để lừa phí tuyển dụng.
Ai đứng sau
Viet Nam News nêu người cầm đầu là Zhao Xuefeng, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc, tên gọi tiếng Việt là "Đông". Theo Báo Pháp luật, các đối tượng người Trung Quốc tổ chức và chỉ đạo, có đồng phạm người Việt giúp sức: những người này lập Công ty TNHH Không Gian Kinh Vĩ ở Bắc Ninh và đứng ra thuê khách sạn từ một công ty địa phương.
Dấu vết từ Campuchia và Lào
Phần lớn nghi phạm người nước ngoài từng sống ở Campuchia hoặc Lào, những nơi gắn với các khu lừa đảo quy mô lớn. Vietcetera lưu ý chi tiết này chưa đủ để kết luận đợt trấn áp ở nước láng giềng khiến các nhóm dời sang Việt Nam; vụ việc có thể phản ánh việc bị đẩy đi, việc mở rộng khu vực, hoặc cả hai. Bối cảnh rộng hơn về cách các trại này vận hành, từ tuyển người tới cưỡng ép lao động, có trong bài bên trong các trại lừa đảo xuyên biên giới.
Bài học cho người dân và chủ cơ sở lưu trú
Nhóm ở Nghi Sơn được cho là tránh lừa người Việt, nhưng kịch bản thì hoàn toàn có thể chuyển ngữ. Một vài dấu hiệu chung để nhận diện:
- Người quen qua mạng nhanh chóng thân mật rồi chuyển sang chuyện đầu tư, luôn có "nền tảng riêng" để giới thiệu.
- Được rút thử tiền nhỏ thành công, sau đó được thưởng lớn nếu nạp thêm.
- Muốn rút tiền thì phải đóng "phí xác minh", "thuế", "phí chống rửa tiền".
- Được yêu cầu chuyển sang USDT hoặc tiền mã hóa với lý do tránh bị ngân hàng khóa.
- Lời mời việc làm từ công ty nước ngoài không kiểm chứng được, đòi nộp phí trước.
Với chủ khách sạn, nhà cho thuê, các dấu hiệu như thuê trọn tòa nhà, hạn chế người lạ ra vào và chuyển vào lượng lớn thiết bị điện tử là lý do để khai báo với công an địa phương. Hạn chế công khai thông tin cá nhân trên mạng xã hội, như hướng dẫn ở bài quản lý dấu vết số cá nhân, cũng làm giảm khả năng bị chọn làm mục tiêu cho kịch bản lừa tình cảm.
Nếu đã trót chuyển tiền, hãy liên hệ ngân hàng ngay để yêu cầu tra soát, giữ nguyên lịch sử trò chuyện và trình báo cơ quan công an. Tốc độ báo tin có ý nghĩa lớn với khả năng phong tỏa dòng tiền.
Câu hỏi thường gặp
Đường dây ở Nghi Sơn có lừa người Việt Nam không?
Theo Báo Pháp luật Việt Nam, nhóm này nhắm vào người ở Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Mỹ, Ấn Độ và Hàn Quốc, và được cho là né lừa người Việt. Tuy vậy, các thủ đoạn tương tự vẫn đang được dùng với nạn nhân trong nước.
Cho người nước ngoài thuê nhà, khách sạn cần lưu ý gì?
Chủ cơ sở lưu trú phải khai báo tạm trú đầy đủ và nên báo công an khi thấy dấu hiệu bất thường như thuê trọn tòa nhà, kiểm soát ra vào chặt, chuyển vào nhiều máy tính và điện thoại.
Lỡ nạp tiền vào nền tảng đầu tư lạ thì làm gì?
Ngừng nạp thêm ngay, kể cả khi được hứa mở khóa rút tiền. Lưu lại tin nhắn, giao dịch, đường link và trình báo công an nơi gần nhất. Cảnh giác với người tự xưng 'lấy lại tiền giúp' vì đó thường là lừa lần hai.
Lưu ý: Bài viết mang tính giáo dục, giúp bạn hiểu rủi ro và tự bảo vệ. Thế Giới Ngầm không hướng dẫn truy cập trái phép, mua bán hàng cấm hay bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.
