Triệt Phá Sàn Giao Dịch Ngoại Hối Verbo Capital Lừa Đảo: Những Điều Cần Biết

Ngày 6/5/2025, vụ triệt phá sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital đã trở thành một tiêu điểm nóng của truyền thông tại Việt Nam. Nhóm đối tượng đứng sau sàn giao dịch này đã lừa đảo khoảng 300 tỷ đồng từ hơn 4.000 nạn nhân trên khắp cả nước. Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang hoặc có ý định tham gia vào các sàn giao dịch ngoại hối.

Sàn Giao Dịch Ngoại Hối Verbo Capital Bị Triệt Phá

Chiêu Trò Lừa Đảo Tinh Vi

Sàn Verbo Capital bị lực lượng chức năng phát hiện và đánh sập với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm đối tượng gồm người Trung Quốc và Việt Nam đã cấu kết để tạo ra sàn giao dịch ngoại hối ảo, mời gọi người chơi tham gia bằng cách sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin như Facebook, Zalo, Telegram.

Người chơi được dụ dỗ nạp tiền và đặt lệnh đầu tư theo sự chỉ dẫn của các “chuyên gia tài chính” giả mạo. Tuy nhiên, không ai trong số họ biết rằng mức “Spread” được điều chỉnh một cách chủ đích để tài khoản của họ nhanh chóng cạn sạch.

Số Liệu Nạn Nhân và Thiệt Hại

Từ tháng 9/2024, hơn 5.700 giao dịch đã diễn ra trên sàn Verbo Capital, chiếm đoạt của hơn 4.000 người chơi với số tiền lên tới 300 tỷ đồng. Đây là một minh chứng rõ ràng cho việc khi lòng tham và sự thiếu hiểu biết kết hợp sẽ dẫn tới những hậu quả khôn lường.

Cách Thức Tiếp Cận và Dụ Dỗ Khách Hàng

Nhóm lừa đảo đã xây dựng một mạng lưới chặt chẽ, chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Họ sử dụng mạng xã hội để đánh vào tâm lý tham lam và khao khát làm giàu nhanh chóng của đa số người chơi. Các tài liệu quảng bá thường hứa hẹn mức lợi nhuận cao ngất ngưởng nhưng không xác thực.

Người tham gia được đưa vào các nhóm kín, để tăng tính chân thực, các chiêu thức như giả danh chuyên gia, phân tích tài chính có độ tin cậy cao được sử dụng nhằm lôi kéo thêm nhiều người chơi khác.

Phân Chia Lợi Nhuận và Trách Nhiệm

Số tiền sau khi chiếm đoạt được chia theo cấp bậc quản lý trong đường dây. Kết cấu này giúp duy trì sự hoạt động hiệu quả và khiến việc phá án trở nên khó khăn hơn đối với các lực lượng chức năng. Không thể phủ nhận, đây là một hệ thống lừa đảo cực kỳ tinh vi, được tổ chức chuyên nghiệp.

Điều Tra và Đột Kích

Lực lượng Công an tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp cùng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao của Bộ Công an để triệt phá thành công sàn giao dịch này. Trong quá trình điều tra, năm tổ công tác được triển khai tại nhiều tỉnh thành để bắt giữ các đối tượng.

Thu Hội Tài Sản Bị Chiếm Đoạt

Ngoài việc bắt giữ, các lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật phục vụ cho quá trình lừa đảo: 26 máy tính, 32 điện thoại di động, 1 xe Mercedes-Benz và phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng. Đây đều là những công cụ và tài sản giúp đường dây này hoạt động mạnh mẽ trong thời kỳ cao điểm.

Cảnh Báo: Lừa Đảo Qua Mạng Xã Hội

Hiểm Họa Từ Fanpage Tích Xanh Cung Cấp Dịch Vụ Giả

Một mối đe dọa đang nổi lên song hành với những sàn giao dịch ngoại hối ảo là các dịch vụ hứa hẹn “lấy lại tiền bị lừa đảo” trên mạng xã hội. Các fanpage tích xanh không có nguồn gốc rõ ràng, cung cấp dịch vụ này đều là những cái bẫy. Không có cơ quan chức năng hay tổ chức tài chính nào chính thức cung cấp dịch vụ như vậy.

Đề Phòng Trước Các Hình Thức Lừa Đảo

Người dùng Internet cần tỉnh táo, cẩn trọng và luôn xác minh thông tin từ nhiều nguồn trước khi quyết định tham gia đầu tư. Đầu tư tài chính luôn đi kèm với rủi ro, và những lời mời gọi hấp dẫn không phải lúc nào cũng đúng sự thật.

Lời Khuyên Để Tránh Sập Bẫy Sàn Giao Dịch Ảo

Giáo Dục và Nâng Cao Nhận Thức

Trước bối cảnh lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi, việc nâng cao hiểu biết về tài chính và bảo vệ bản thân khỏi các mánh khóe lừa đảo là điểm mấu chốt. Cập nhật thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và học hỏi kinh nghiệm từ những nạn nhân có thể giúp bạn tránh trở thành một phần của thống kê đáng buồn này.

Thận Trọng Khi Đầu Tư

Trước khi tham gia bất kỳ sàn giao dịch nào, hãy thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng về độ uy tín, nguồn gốc và danh tiếng của sàn. Một sàn giao dịch thực sự, đáng tin cậy luôn có giấy phép hợp pháp và thông tin rõ ràng.

Trong bối cảnh phức tạp như hiện nay, việc triệt phá thành công sàn giao dịch ngoại hối Verbo Capital lừa đảo 300 tỷ đồng là một chiến công lớn của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, để hoàn toàn thoát khỏi mối đe dọa từ những đường dây lừa đảo tương tự, mỗi người bản thân cần luôn cảnh giác và sẵn sàng hành động tự bảo vệ mình.